Политика AML и KYC в Кент казино

На Кент казино мы придаем высший приоритет безопасности всех наших пользователей и клиентов. Для обеспечения этой безопасности мы проводим тщательную проверку учетных записей на трех уровнях.

Цель этой проверки заключается в том, чтобы подтвердить подлинность данных, предоставленных зарегистрированным пользователям, и удостовериться, что используемые ими методы депозита не являются незаконными или несанкционированными. Это важно для борьбы с отмыванием денег и обеспечения безопасности финансовых операций. Мы также учитываем различия в национальности, происхождении и способах оплаты при принятии мер безопасности.

Кент казино активно внедряет меры по контролю и снижению рисков, связанных с отмыванием денег. Мы выделяем соответствующие ресурсы и проводим процедуры KYC (знай своего клиента).

Мы строго соблюдаем высокие стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) и политики KYC, как предписано директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC нашего сайта Кент казино соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег».
  • Регламент ЕС 2015/847 о предоставлении информации при переводах средств.
  • Различные регулятивные акты ЕС, вводящие санкции и ограничительные меры в отношении лиц и товаров, включая двойное использование товаров.
  • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC) при вступлении в коммерческие отношения играет ключевую роль в обеспечении соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег и политики KYC. Этот процесс основан на следующих принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав вместе с рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Предоставление дополнительного фото с лицом клиента.
  • Возможность стереть конфиденциальную информацию, за исключением даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии.
  • Важно, чтобы все четыре угла удостоверения личности были видны на одном изображении, и все детали были четко читаемы, за исключением тех, которые могут быть скрыты. По запросу мы можем предоставить все необходимые детали.
  • Наши сотрудники могут проводить дополнительные проверки, если это необходимо, в зависимости от конкретной ситуации.

Санкционные меры и проверка политически значимых лиц в Kent

Важные общественные фигуры, такие как президенты, политики и мэры, называются политически значимыми лицами (PEP).

Сделки с политически значимыми лицами считаются высокорисковыми, и для снижения этого риска Fun Fusion N.V. обязана знать о вашем статусе.

Мы классифицируем PEP следующим образом:

  1. Иностранные политически значимые лица, включая глав государств и правительств, важных политиков, высших чиновников правительства, судов и военных, а также руководителей государственных компаний и видных представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние политически значимые лица, которые выполняют важные общественные функции внутри страны.
  3. Политически значимые лица международных организаций, которым были поручены видные должности, такие как директора, заместители директоров и члены советов директоров.
  4. Члены семьи и близкие партнеры этих политически значимых лиц, независимо от того, имеют ли они кровное родство или состоят в браке или гражданском партнерстве.

Для создания баз данных политически значимых лиц мы используем исключительно официальные правительственные веб-сайты (президентство, правительство, законодательные органы, верховные суды, военная администрация и т. д.) и официальные бюллетени, содержащие законы, указы, инвестиции и декларации.

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:

  1. Организация Объединенных Наций.
  2. Европейский Союз.
  3. Министерство финансов США.
  4. Министерство финансов Соединенного Королевства.
  5. SECO (Швейцария).
  6. Санкции Австралии.

Если электронные проверки адреса не пройдут, пользователь или клиент может предоставить документы вручную. Это может включать в себя недавние счета за коммунальные услуги или официальные документы, подтверждающие место проживания.

Для ускорения процесса утверждения важно, чтобы предоставленные документы имели четкое разрешение, с четко видимыми четырьмя углами и читаемым текстом.

Когда игрок вносит более пяти тысяч евро, происходит проверка происхождения средств (SOW). Происхождение средств, таких как владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции или семейные доходы, должно быть ясно и легко понятно. В противном случае могут потребоваться дополнительные документы для подтверждения.

Кроме того, Казино Kent запрашивает банковские выписки или кредитные карты для дополнительной идентификации пользователей и клиентов, что также предоставляет информацию о их финансовом положении.

Для первого шага идентификации пользователи должны предоставить следующую информацию: имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения. Эта информация будет сохранена и обработана специальным программным обеспечением, и при необходимости могут проводиться дополнительные проверки.